Money Laundering/
-
Eham Khabar
اسٹیل شیٹس کے بعد دیگر شعبوں میں ہونے بے قاعدگیوں کا قلع قمع کرنے کی حکمت عملی تیارکرلی گئی،عرفان جاوید،ڈائریکٹرکسٹمزانٹیلی جنس
کراچی(اسٹاف رپورٹر)ڈائریکٹوریٹ آف کسٹمز انٹیلی جنس کراچی نے درآمدات کی آڑ میں منی لانڈرنگ کی روک تھام کے لیے تربیتی…
Read More » -
Exclusive Reports
اسٹیل کے کنسائمنٹس کے ذریعے لاکھوں ڈالرکی منی لانڈرنگ ،درآمدکنندہ اورکلیئرنگ ایجنٹ کاسموس ٹریڈنگ کے خلاف مزید دوایف آئی آردرج
کراچی(اسٹاف رپورٹر)ڈائریکٹوریٹ آف کسٹمزانٹیلی جنس نے اسٹیل کے کنسائمنٹس کی اسمگلنگ اورلاکھوں ڈالر کی منی لانڈنگ میں ملوث درآمدکنندہ رائیل…
Read More » -
Uncategorized
منی لانڈرنگ روکنے کیلئے قوانین تیار،سونے اور رئیل اسٹیٹ ایجنٹس ٹرانزکشن کی تفصیلات فراہم کریں گے
کراچی (اسٹاف رپورٹر) ایف بی آر نے جائیداد اور سونے کی خریداری میں منی لانڈرنگ کی روک تھام کے لئے…
Read More » -
Exclusive Reports
ایف آئی اے، منی لانڈرنگ ،حوالہ ہنڈی اوربٹ کوائن کے خلاف کارروائی
کراچی(اسٹاف رپورٹر)فیڈرل انویسٹی گیشن ایجنسی نے منی لانڈرنگ ،حوالہ ہنڈی اوربٹ کوائن کے خلاف کارروائی کاآغازکردیاہے۔ذرائع کے مطابق فیڈرل انویسٹی…
Read More » -
Eham Khabar
منی لانڈرنگ پر 10 سال قید، جرمانہ 5 کروڑ تک بڑھانے کی منظوری
اسلام آباد(اسٹاف رپورٹر) وزارت خزانہ نے منی لانڈرنگ کی سزا 10 سال کرنے اور اس میں ملوث افراد کے خلاف…
Read More » -
Exclusive Reports
